证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-054

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深圳市汇川技术股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2023年 8月 9日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023年 8月 5日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《第六期股权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022年第一次临时股东大会授权，公司第六期股权激励计划预留授予条件已经成就，确定 2023年 8月 9日为预留授予日，预留授予的权益工具为第二类限制性股票和股票期权，向 245名激励对象以 42.42元/股的授予价格授予 696,630股第二类限制性股票、以 60.76元/份的行权价格授予 1,414,370份股票期权。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司于 2023年 8月 10日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十日

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